中垦农业资源开发股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年9月 29 日在江苏省南京市中山大厦召开。出席会议的股东及代理人共3名,代表股份 17150 万股,占公司股份总数的68%。会议由董事长李润福主持,董事、 监事及公司高级管 理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

    中国农垦（集团）总公司是华垦物资有限公司的关联方,在表决时进行了回避, 大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

    同意为华垦物资有限公司在中国农业银行总行申请的总额不超过12000 万元人 民币的综合授信额度提供担保,期限为一年：2001年11月-2002年10月。华垦物资有 限公司应将该笔贷款用于生产经营,不得转作其他用途。

    有效表决票共计7140万股,其中同意票7140万股,占有效表决票总数的100%, 反 对票0万股,弃权票0万股,回避票10010万股。

    本次股东大会聘请北京市同维律师事务所律师出席会议,并出具法律意见书,认 为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公 司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》规定, 本次股东大会的决 议合法、有效。

    特此公告