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    中垦农业资源开发股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2005年4月28日在北京召开。会议应到监事9名,实有9名监事行驶表决权,监事韩相山、江玉明因工作原因未能参加会议,委托何兴林、杨汉琴监事行使表决权。监事会由监事长任玉岭先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式,审议并通过如下决议：

    一、审议通过《公司监事会换届选举的议案》(须经下一次股东大会批准后生效)

    鉴于中农资源第二届监事会任期已近届满,为保证监事会工作的连续性,提议对公司监事会进行换届选举,根据本公司第一大股东中国农垦(集团)总公司和第二大股东新华信托投资股份有限公司向公司监事会推荐的第三届监事会侯选人员名单,本次监事会提名第三届监事会侯选监事6名,另外,3名职工代表监事由公司职工代表选举产生,经审议,第二届监事会同意进行换届选举,本届监事会全体监事任期至第三届监事会选举产生之日结束。

    本次有效表决票9票,经表决 9票赞成、0票反对、0 票弃权、 0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    二、审议通过《同意任玉岭先生为公司第三届监事会监事候选人的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)

    本次有效表决票9票,经表决 9票赞成、0票反对、0 票弃权、 0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    三、审议通过《同意关永光先生为公司第三届监事会监事候选人的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)

    本次有效表决票9票,经表决 9票赞成、0票反对、0 票弃权、 0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    四、审议通过《同意何兴林先生为公司第三届监事会监事候选人的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)

    本次有效表决票9票,经表决 9票赞成、0票反对、0 票弃权、 0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    五、审议通过《同意何新历女士为公司第三届监事会监事候选人的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)

    本次有效表决票9票,经表决 9票赞成、0票反对、0 票弃权、 0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    六、审议通过《同意章骥先生为公司第三届监事会监事候选人的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)

    本次有效表决票9票,经表决 9票赞成、0票反对、0 票弃权、 0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    七、审议通过《同意杨汉琴女士为公司第三届监事会监事候选人的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)

    本次有效表决票9票,经表决 9票赞成、0票反对、0 票弃权、 0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    附：中垦农业资源开发股份有限公司第三届监事会候选人简历

    任玉岭先生,现年67岁,曾任职中国科学院、国家科委、中国味精技术公司、中国星火总公司、北海市副市长,现任国务院参事、全国政协常委。

    关永光先生,60岁,大学本科,历任辽宁省锦县机械厂(今锦州市风机厂)副厂长,锦县第二工业局副局长,锦县人民政府副县长,中共锦县县委常委,锦州市人民政府市长助理兼市建委主任,锦州市人民政府副市长、中共锦州市委常委,锦州市人民政府市长、中共锦州市委副书记,中共丹东市委书记兼市人大常委会主任,中共辽宁省委副秘书长(正厅级),现任中国农垦(集团)总公司总经理、党委书记。

    何兴林先生,42岁,大学学历,中国共产党党员,高级经济师,历任中国农垦(集团)总公司业务部干部,人事劳资部主任业务员、经济师,党群工作部副主任、主任(纪委副书记),现任总经理办公室主任。

    何新历女士,52岁,大专,会计师。历任内蒙古乌梁素海水产局会计(原内蒙兵团二师十九团),北京钟表眼镜公司眼镜生产管理部会计,北京华垦岳各庄批发市场财务部经理、总经理助理,中国农垦进出口公司审计部经理、总经理助理,现任中国农垦(集团)总公司审计部经理。

    章骥先生,现年39岁,本科学历,曾任职北京联航科技公司、北京华大工贸公司、北京四通电脑技术开发中心,现任北京百志教育文化服务中心。

    杨汉琴女士,50岁,大专,高级会计师。历任江苏省棉纺织厂总会计师、副厂长、江苏大圣集团有限公司副董事长、副总经理、财务总监。现任本公司第二届监事会监事。