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    中垦农业资源开发股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月26日上午9：30在北京广安宾馆会议室召开。出席会议的股东及代理人共2名,其中：法人股东2人,流通股股东0人,代表股份171,150,000股,占公司股份总数的67.86%。会议由董事长李小平先生主持,董事章恒埃先生、孙宝成先生因工作原因未出席会议,委托董事戴向东先生签署有关会议文件,独立董事夏维剑先生因工作原因未出席会议,委托独立董事曲凯先生签署有关会议文件,部分监事及公司高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

    1、审议通过《董事会工作报告》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票 0股；弃权票 0股；回避票0股,议案通过。

    2、审议通过《监事会工作报告》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票 0股；弃权票 0股；回避票0股,议案通过。

    3、审议通过《公司2004年度资产减值准备报告》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票 0股；弃权票 0股；回避票0股,议案通过。

    4、审议通过《公司2004年度财务决算报告》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票 0股；弃权票 0股；回避票0股,议案通过。

    5、审议通过《公司2004年利润分配预案》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票 0股；弃权票 0股；回避票0股,议案通过。

    6、审议通过《公司2004年年度报告及摘要》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票 0股；弃权票 0股；回避票0股,议案通过。

    7、审议通过《聘任公司2005年度审计机构的议案》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票 0股；弃权票 0股；回避票0股,议案通过。

    8、审议通过《2005年度财务预算的议案》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票 0股；弃权票 0股；回避票0股,议案通过。

    9、审议通过《股东大会对董事会的授权的议案》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票 0股；弃权票 0股；回避票0股,议案通过。

    10、审议通过《关于将部分募集资金临时用于流动资金周转的提案》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票 0股；弃权票 0股；回避票0股,议案通过。

    11、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票 0股；弃权票 0股；回避票0股,议案通过。

    12、审议《关于中农资源第二届董事会任期延期的议案》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票 0股；弃权票 0股；回避票0股,议案通过。

    13、审议《关于中农资源第二届监事会任期延期的议案》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票 0股；弃权票 0股；回避票0股,议案通过。

    本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决程序合法、有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告。

    

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    2005年4月26日