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    中垦农业资源开发股份有限公司第二届监事会于2005年3月11日发出召开第十六次会议预通知,会议如期于2005年3月17日？19日在北京召开。会议应到监事9名,实有9名监事行使表决权,监事戎武康先生因工作原因未能参加会议,委托包秀丽女士先生行使表决权。监事会由韩相山先生主持会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论,以举手表决的方式进行表决,审议并通过了以下2个议案：

    一、通过《选举任玉岭先生担任中农资源第二届监事会监事长职务的议案》

    本次有效表决票9票,经表决 9票赞成、0票反对、0 票弃权、 0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    二、通过《关于中农资源第二届监事会任期延期的议案》

    本次有效表决票9票,经表决 9票赞成、0票反对、0 票弃权、 0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    特此公告