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    中垦农业资源开发股份有限公司第二届监事会于2005年3月1日发出召开第十五次会议通知,会议如期于2005年3月9日至10日在北京召开。会议应到监事9名,实有8名监事行使表决权,监事吴玉潮先生、韩相山先生因工作原因未能参加会议,分别委托江玉明先生、何兴林先生行使表决权,陈建军先生缺席。与会监事推选江玉明先生主持会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论,以举手表决的方式进行表决,通过了以下2项议案：

    一、通过《监事会工作报告》(须经下一次股东大会批准后生效)

    本次有效表决票 8票,经表决 8票赞成、 0票反对、 0票弃权、 0 票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案 通过 。

    二、通过《公司2004年年度报告及摘要》

    本次有效表决票 8票,经表决 8票赞成、 0票反对、 0票弃权、 0 票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案 通过 。

    特此公告