重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年2月1日上午9：30在中农资源总部会议室召开。出席会议的股东及代理人共2名(均为法人股股东)，代表股份171,150,000股，占公司股份总数的67.86%。会议由董事长李小平先生主持，董事任建新先生、孙宝成先生、谷勋先生以及独立董事李俊生先生、夏维剑先生因工作原因未出席会议，分别委托董事李小平先生、刘斌先生、王世水先生、张富根先生、包峰先生签署有关会议文件，部分监事及公司高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

    审议通过《关于江苏省大华种业集团有限公司2004年度向关联方预约麦种生产计划的议案》以及《大华种业2004年水稻预约收购的议案》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。

    本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告。