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证券代码:600313 证券简称:ST中农 项目:公司公告

中垦农业资源开发股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
2005-01-21 打印

    重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司第二届监事会于2005年1月14日发出召开第十四次会议通知,会议如期于2005年1月19日在北京召开。会议应到监事9名,实有8名监事行使表决权,监事吴玉潮先生、杨汉琴女士因工作原因未能参加会议,分别委托江玉明先生、包秀丽女士行使表决权,陈建军先生缺席。会议由副监事长韩相山先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论,以举手表决的方式进行表决,通过了以下议案:

    一、通过《吴玉潮先生辞去公司第二届监事会监事的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)

    本次有效表决票8票,经表决8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    二、通过《陈建军先生辞去公司第二届监事会监事的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)

    本次有效表决票8票,经表决8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    三、通过《聘任任玉岭先生担任公司第二届监事会监事的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)

    本次有效表决票8票,经表决8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    四、通过《聘任章骥先生担任公司第二届监事会监事的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)

    本次有效表决票8票,经表决8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    特此公告

    

中垦农业资源开发股份有限公司监事会

    2005年1月19日

    简历:

    任玉岭先生,现年67岁,曾任职中国科学院、国家科委、中国味精技术公司、中国星火总公司、北海市副市长,现任国务院参事、全国政协常委。

    章骥先生,现年39岁,本科学历,曾任职北京联航科技公司、北京华大工贸公司、北京四通电脑技术开发中心,现任北京百志教育文化服务中心。





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