中垦农业资源开发股份有限公司第一届董事会第十三次会议,于2001年8月23日 -28日在南京召开。会议应到董事11名,实到董事8名,未到董事均已委托其他董事参 加,公司监事及其他高级管理列席了会议,会议由董事长主持。会议讨论、通过如下 事项：

    一、讨论了公司上半年经营情况和下半年的措施。

    本公司中期业绩大幅度下滑预警公告和中报公告发出后引起了广大股东、各相 关媒体的广泛关注,公司董事会对此给予了高度重视。 本次会议对上半年经营情况 及下半年的工作措施进行了专题讨论,与会董事、 监事及高级管理人员深刻剖析了 公司中期业绩大幅度下滑的具体原因,认真研究了下半年提高效益的具体措施。 董 事会认为中农资源上半年业绩大幅度下滑,有其客观的因素,如上市发生的一次性管 理费用支出、粮食价格上涨带来的种子收购成本的上升、自然灾害导致的成本加大 等；但作为公司的董事会、经理层更多的应当更多从主观上找原因,检讨、 反思公 司内部管理上存在的问题,如：管理费用的增加、 特色农业业务的大幅度下滑及募 集资金投入进度缓慢等问题表明了公司在内部费用控制、对市场形势变化的把握及 内部决策控制程序等方面存在的不足,必须采取切实可行的措施加以解决。

    公司董事会在深刻剖析上半年公司经营业绩大幅度下滑的原因的基础上, 对中 农资源目前面临的发展环境进行了全面、客观的分析, 认为公司整体发展的态势仍 然是良好的,表现在本公司本期主营业务收入实现94703.22万元,比上年同期增长53. 47%,其主营业务收入的增长趋势在同行业中名列前茅,因此,管理中出现问题和困难 通过下半年的工作是完全能够解决的, 目前所面临的不利局面是可以得到根本扭转 的。在分析公司现状及政策、市场因素的基础上, 提出下半年工作的重点是：一方 面从销售网络建设、市场拓展入手,进一步挖掘企业潜力,提高产品附加值和销售利 润率,另一方面针对亏损原因,采取有力的扭亏增效措施。具体如下：

    1.大力拓展种子销售市场。

    一是做好下半年主要产品-麦种的收购、加工、销售工作 ,力争实现销售数量6 万吨的销售目标,稳定公司种业主要收入和利润来源。麦种是公司经营的重要品种, 其销售量占公司种子销售总量的60%,今年麦子收购季节天气晴好, 收购形势好于去 年,公司一方面将抓好种子精加工工作,进一步提高种子质量, 利用“大华”品牌良 好的市场信誉,争取麦种销售再创新高。

    二是加快直销网络建设,作为集种子选育、生产、经营为一体的大型种子企业, 本公司正在争取尽快获得国务院农业主管部门核发的种子经营许可证, 利用《种子 法》实施后市场放开的有利契机,广开直销渠道,建立批发零售网点, 以稳定江苏市 场为基础,积极巩固和开拓周边省份的零售市场,提高市场份额,具体而言：目前,公 司正在江苏地区建立种子直销点,力争年内建成500个销售点；同时, 公司已经启动 南京种子销售中心项目,预计2002年底建成,建成后可以进一步扩大本公司种子的市 场覆盖面。

    三是积极加大高利润品种的销售力度, 利用公司黑牧草种子销售量已在国内市 场占有重要位置的有利市场时机,进一步提高加工销售量,扭转种业毛利下降局面。

    2.进一步扩大农资贸易销售额。

    一是加快全国性农资零售销售网络的建设。本公司控股的华垦物资有限公司和 中垦江苏进出口有限公司目前正在进行全国性农资零售销售网络的建设, 通过与各 省市农资贸易公司、农业技术服务部门的合作,健全售后技术服务体系、 加强市场 信息收集更新、提高价格预测能力,逐步加大市场直销的比重,这样不仅可以提高销 售利润率,而且可以稳定提高市场占有率,有效控制市场风险；

    二是为了支持农资贸易业务的进一步扩大, 鉴于公司改制后资产隶属关系的变 化和银行的要求,公司董事会决定为华垦物资有限公司再提供12000万元的银行贷款 综合授信担保,以保证其业务增长的资金需要,利用上半年已经开拓的有利市场局面, 争取实现年经营化肥40万吨、橡胶8000吨、进口农药600万美元、净利润贡献 1000 万元的经营目标。

    3.强化管理,扭亏增盈。

    一是要落实扭亏增盈责任制。董事会在分析公司各项业务的基础上提出, 今年 公司的种子、农资贸易两大业务必须保持目前良好的增长势头, 进一步扩大市场销 售、减低成本、提高利润水平,种子业务力争全年实现1600万净利润贡献、 农资贸 易业务力争全年实现1060万净利润贡献；对亏损业务要逐一剖析,制定措施,力争将 全年亏损业务亏损额控制在300万元以内；为保证上述目标的实现,公司将与各经营 单位签定扭亏增盈责任书。

    二是要强化内部控制制度,董事会将加强对经理班子的监督、检查力度,保证董 事会决策层与经理层的相互衔接；经理层要加大对各个控股子公司、分公司的业务 管理和财务控制力度,在努力拓展市场的同时,降低营业成本、管理费用。从公司总 部到各基层企业全面压缩管理费开支。

    4.加大科研投入力度。

    本公司将继续加大科研投入和开发力度,通过自育和引进品种并重的方式,加快 新品种市场化速度,公司今年上半年已经有1个品种通过省级审定、两个新品系进入 省级生产试验、引进各类农作物新品种25个；在抓住大宗农作物品种基础上, 大力 开展有前景的经济作物、牧草、花卉等品种资源的收集、整理、创新和引进, 更多 地培育自己拥有知识产权的名特优新品种,以培育企业长期竞争力。

    5. 启动募集资金投资项目：一是30万吨种子加工项目的一期工程,主要投资建 设、配套八条种子烘干线和八条种子加工线,烘干线项目预计在2001年10月底完成, 种子加工线项目预计在2002年3月底完成,项目完成后将新增9.7万吨种子烘干和3.2 万吨加工能力；二是南京种子销售中心项目,总投资6380万元,在南京建设8600平方 米的种子经营综合楼和相应的配套设施,预计项目2002年底完成,完成后将形成以南 京为中心覆盖苏、皖、浙、鲁等省份的区域销售网络；

    二、审议通过了为华垦物资有限公司提供12000万元综合授信担保的议案

    同意为本公司控股子公司华垦物资有限公司在中国农业银行申请的总额不超过 12000万元人民币的综合授信额度提供担保,期限为一年：2001年11月-2002年10月。 该笔贷款应将用于华垦物资公司的流动资金周转。此议案须经过股东大会审议通过 后方能实施。

    三、审议通过30万吨种子加工线项目一期工程投资方案

    30万吨种子加工线项目属于募集资金投资项目,总投资17405万元, 经研究决定 分期实施。准备从2001年8月开始实施该项目第一期工程。

    1.投资额： 2504.50万元

    2.建设内容：新建、配套六条种子烘干线、新建改造六条种子加工线。预计六 条干燥线将在今年10 月底建成,其余工程将在明年3 月底全部竣工投产。

    3.资金来源：募集资金。

    4. 项目效果：该项目建成后,可以新增9.7万吨种子及商品粮的干燥能力,新增 3.26万吨以水稻种为主的商品种子。本项目经国家计委以计农经〖1998〗2208号文 件批准。

    四、审议通过种子销售中心项目的投资方案

    决定在南京市建设中农资源南京大华种子销售中心,该项目概况如下：

    1.总投资额：6380万元。

    2.建设内容：在南京市虎踞路59号建造一幢十七层计8600平方米的种子经营综 合楼及配套低温制冷设备、信息设备和检验设备。

    3.资金来源。募集资金投入3,875万元,资金不足部分, 由公司自有资金和向银 行申请贷款解决。

    4.项目效果：计划于2001年10月动工,2002年底交付使用。 项目建成后每年可 销售种子82100吨。该项目属于募集资金投资项目 , 经江苏省计经委苏计经农发（ 1998）1232号文批准。

    五、同意召开2001年第一次临时股东大会

    中垦农业资源开发股份有限公司2001年第一次临时股东大会通知

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 决定召开中垦农业资源开发股份 有限公司2001年第一次临时股东大会,具体内容如下：

    1.会议日期：2001 年9月29日上午9：00,会期半天。

    2.会议地点：南京中山大厦

    3.会议议程：

    （1） 审议给予华垦物资有限公司12000万元人民币的综合授信担保的议案

    同意为本公司控股85% 的子公司华垦物资有限公司在中国农业银行申请的综合 授信额度提供担保,总额不超过12000万元人民币,期限为一年：2001年11月-2002年 10月。该笔贷款应将用于华垦物资公司的流动资金周转。

    4.参加会议办法

    （1） 参加会议人员：

    公司董事、监事及高级管理人员

    截止2001年9 月18 日（股东大会股权登记日）下午收盘后,在上海证券中央登 记结算公司在册的全体股东或其授权代表

    （2）符合上述条件的股东请于 2001年9 月24 日（上午8：30至17：00）持本 人身份证（或单位介绍信）、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授 权委托书,填好股东登记表,到公司证券部办理会议登记手续。股东也可采取传真或 信函的方式登记。

    （3）联系电话：（010）68081390 传真：（010）68083262

    （4）通讯地址：北京西城区月坛北街2号月坛大厦C501 中农资源证券部

    邮编100045

    （5）参会股东食宿费、交通费自理。

    

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    2001年8月29日