重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司关于公司第二大股东--江苏省农垦集团有限公司(持有本公司国有法人股7105万股,占本公司总股本的28.17%)与新华信托投资股份有限公司间的有关股权转让事宜按照信息披露规范进行了公告(详见2004年2月25日、5月14日上海证券报)。目前,公司董事会关注到：1、国务院国有资产监督管理委员会2004年4月27日印发的国资产权[2004]291号文件(即《关于中垦农业资源开发股份有限公司国有股转让有关问题的批复》,同意江苏省农垦集团有限公司将所持本公司7105万股国有法人股转让给新华信托投资股份有限公司)指出,批复自发文之日起六个月内有效；2、本公司至今没有收到有关股东单位或中国证券登记结算有限公司上海分公司有关股权过户的文件；3、江苏省农垦集团有限公司近日来函称：与新华信托投资股份有限公司之间的有关股权转让事宜已向国务院国资委专题汇报,国务院国资委近期将对此事宜下达正式文件。

    公司针对上述事项将予以密切关注,一俟有关股东单位将有关进展情况通知本公司,本公司将及时发布公告。