重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月29日下午2：30在北京市金色夏日商务酒店召开。出席会议的股东及代理人共2名,代表股份171,150,000股,占公司股份总数的67.86%。会议由董事长李小平先生主持,董事任建新先生、孙宝成先生以及独立董事王凯先生因工作原因未出席会议；董事孟立新先生、独立董事夏维剑先生因工作原因未出席会议,分别委托董事李小平先生、独立董事张富根先生签署有关会议文件,部分监事及公司高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

    1、审议《孟立新先生辞去公司第二届董事会董事的议案》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股,议案通过。

    2、审议《聘任包峰先生担任公司第二届董事会董事的议案》

    有效表决票171,150,000股；赞成票171,150,000股,占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股,议案通过。

    本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告。