重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司2003年年度股东大会于2004年3月16日上午9:30在北京召开。出席会议的股东及代理人共两名,代表股份17115万股,占公司股份总数的67.86%。会议由董事长李小平先生主持,董事、监事及公司高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

    1、《关于资产减值准备提取和核销的报告》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    2、《2003年度财务决算报告》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    3、《2003年利润分配预案》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    4、《董事会工作报告》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    5、《监事会工作报告》有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    6、《2003年年度报告及摘要》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    7、《关于公司股票暂停上市的特别决议》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    8、《2004年度财务预算报告》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    9、《董事长薪酬调整议案》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    10、《聘任公司2004年度审计机构的议案》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    11、《关于聘任广东正中珠江会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构的议案》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    12、《中垦农业资源开发股份有限公司公司章程修正案》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    13、《关于对部分资产计提减值准备的议案》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    14、《关于对部分资产处置(核销)的议案》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    15、《关于将部分闲置的募集资金临时用于补充流动资金的提案》

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书,认为：本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；提出临时提案的主体的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决程序合法、有效；本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告。

    

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    2004年3月16日