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证券代码:600313 证券简称:ST中农 项目:公司公告

中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
2004-03-04 打印

    重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议(传真方式)于2004年3月1日在北京召开。会议应到董事11名,实有11名董事行使表决权,缺席0名。会议由董事长李小平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论,审核同意将公司第一大股东中国农垦 集团 总公司 占公司总股本的39.69% 提交的《关于将部分闲置的募集资金临时用于补充流动资金的提案》作为临时提案,提请2004年3月16日2003年年度股东大会审议。关于将部分闲置的募集资金临时用于补充流动资金的提案中农资源董事会:

    目前中农资源正处于恢复上市的关键时期,根据中农资源及所属控股子公司生产经营实际情况,为保证企业经营资金需求,实现上半年乃至全年扭亏为盈的目标,急需补充5000万元左右流动资金。

    中农资源2002年年度股东大会已经审议通过不再投资兴办广西剑麻产业化项目 详见2003年7月10日上海证券报公司第二届董事会第十一次会议决议公告及改变募集资金用途公告 ,停建该项目后,原拟投入的14157万元募集资金中的4000万元已经用于补充流动资金。

    为提高现有资金使用效益,在中农资源确定新的投资项目前,建议将已停止投资兴办的广西剑麻产业化项目剩余未动用的募集资金10157万元中的5000万元用于补充流动资金,使用期限截止到2004年12月31日。同时授权董事会在保证资金使用安全和效益的前提下,根据企业生产经营实际使用。

    以上议案请董事会审核后作为2003年度股东大会的临时提案,提请股东大会审议。

    中国农垦(集团)总公司

    2004年2月27日

    特此公告

    

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    2004年3月1日





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