中垦农业资源开发股份有限公司2000年度股东年会,于2001年5月28日上午在北 京月坛大厦三楼会议室举行。本次股东大会出席股东及代理人 2 名 , 共代表股份 17115万股,占公司有表决权股份的67.86%,会议由董事长李润福主持,符合《公司法》 及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式审议了如下议案：

    1）审议通过2000年度董事会工作报告

    同意票17115万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0 股。

    2）审议通过2000年度监事会工作报告

    同意票17115万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0 股。

    3）审议通过2000年年度报告及年度报告概要

    同意票17115万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0 股。

    4）审议通过2000年财务决算报告及2001年财务预算方案

    同意票17115万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0 股。

    5）审议通过2000年利润分配方案

    同意票17115万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0 股。

    6）审议通过关于给予有关人员一次性奖励的议案

    同意票17115万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0 股。

    7）审议通过关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2001 年财 务审计机构的议案

    同意票17115万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0 股。

    8）审议未通过关于董事、监事津贴的议案

    同意票0股,反对票0股,弃权票17115万股。议案未通过。