中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第十八次会议(传真方式)于2003年12月29日在北京召开。会议应到董事11名,实到董事11名,缺席0名。会议由董事长李小平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经研究,同意推荐广东正中珠江会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构,费用55万元,提请下一次股东大会批准。
    特此公告
    
中垦农业资源开发股份有限公司董事会    2003年12月29日