重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第十七次会议（传真方式）于2003年11月17日在北京召开。会议应到董事11名，张富根董事因工作原因未出席董事会，委托夏维剑董事行使表决权，实有11名董事行使表决权，缺席0名。会议由董事长李小平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论，以举手表决的方式进行表决，通过了以下议案：

    一、审议通过了《大华种业签订种子预约生产合同的议案》（涉及关联交易部分详见本公司《关联交易公告》）；

    根据公司种子生产销售计划安排和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国种子法》的有关规定，公司所属控股子公司江苏省大华种业集团有限公司和江苏省农垦集团有限公司所属白马湖、三河、宝应湖三家农场以及向新洋农业公司和岗埠等十一个农场所属承包户分别签订《2003年麦种预约生产合同》及《2003年秋熟作物种子预约生产合同》.

    （一）小、大麦种子共计预约生产69200吨，预计交易金额7722.12万元，其中向农场预约生产20000吨，预计交易金额2240万元，属关联方交易。向农场所属承包户预约49200吨，预计交易金额5482.12万元，属非关联方交易。

    小麦种收购价格暂以每吨1120元计算，实际结算时以市场商品小麦价格为参考，在2004年7月底市场商品小麦价格的基础上加价10％之内确定。

    啤酒大麦种收购价格暂以每吨1200元计算，实际结算时以市场商品啤麦价格为参考，在2004年7月底市场商品啤麦价格的基础上加价10％之内确定。

    饲料大麦种收购价格暂以每吨1000元计算，实际结算时以市场商品饲料大麦价格为参考，在2004年7月底市场商品饲料大麦价格的基础上加价10％之内确定。

    质量要求：纯度、净度、发芽率、水份四项指标达到国家规定标准。

    （二）2003年秋熟作物种子共计预约42867吨，预计交易金额6650.53万元，其中向农场预约17900吨，预计交易金额2374万元，向新洋农业公司和农场承包户预约24967吨，预计交易金额4276.53万元。

    粳稻种收购价格暂以每吨1300元计算，实际结算时以市场商品粳稻价格为参考，在2003年11月底市场商品粳稻价格的基础上加价10％之内确定。

    杂交稻种收购价格暂按每吨6000元计算，实际结算时按预约生产合同约定价格执行。

    棉花种收购价格暂按每吨1200元计算，实际结算时按预约生产合同约定价格执行。

    质量要求：纯度、净度、发芽率、水份四项指标达到国家规定标准。

    江苏省大华种业有限公司及所属企业与非关联承约方约定的结算方式为现金支付，在种子收购时一次付清。

    二、审议通过《关于召开2003年度第二次临时股东大会的通知》

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟召开中垦农业资源开发股份有限公司2003年第二次临时股东大会，现将有关事项提请董事会审议。具体内容如下：

    （一）会议日期：2003年12月25日上午9：30,会期半天。

    （二）会议地点：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层Ａ室中农资源会议室（公司本部）

    （三）会议议程：

    1、审议《关于签订种子预约生产合同的议案》

    （四）参加会议办法：

    1、参加会议人员：

    1）公司董事、监事及高级管理人员

    2）截止2003年12月19日（股东大会股权登记日）下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。

    2、符合上述条件的股东请于2003年12月22日（上午9：30至16：30）持本人身份证（或单位介绍信）、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书，填好股东登记表，到公司董事会秘书办公室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。

    联系电话：（010）83607371传真：（010）83607419

    通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层Ａ室

    邮编：100070

    3、参会股东食宿费、交通费自理。

    附： 股东登记表

    兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2003年第二次临时股东大会。

    姓名： 联系电话：

    股东帐户号码： 身份证号码：

    持股数：

    年 月 日

    授权委托书

    本公司（本人）兹授权委托（先生／女士）（身份证号码：）代表本公司（或本人）参加中垦农业资源开发股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    特此委托。

    （个人股）（法人股）

    股票帐户号码： 股票帐户号码：

    持股数： 持股数：

    委托人签名： 法人单位盖章：

    身份证号码： 法人代表签名：

    年 月 日 年 月 日

    （本授权委托书复印件及剪报均有效）

    特此公告。