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中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2003年10月26日在北京召开。会议应到董事11名,孙宝成董事因工作原因未出席董事会,委托任建新董事行使表决权；李俊生董事因工作原因未出席董事会,委托张富根董事行使表决权,实有11名董事行使表决权,缺席0名。会议由董事长李小平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论,以举手表决的方式进行表决,通过了以下议案：
一、审议通过了公司2003年第三季度报告(全文同时刊载于HTTP：//WWW.SSE.COM.CN)
二、审议通过了《关于采用追溯调整法更正会计差错的议案》
根据本公司就所属北京农牧分公司销售给中国农垦(集团)总公司所属北京中垦池田有限公司鸵鸟情况的调查,农牧分公司在2000年至2001年3月期间销售给中垦池田鸵鸟往来帐中有601万元虚记销售收入。对此,公司决定采用追溯调整法予以更正-即对虚记的收入予以调减应收帐款,虚转的成本也作相应调整,虚记销售净利润由两大股东中国农垦(集团)总公司、江苏省农垦集团有限公司分别按1853477元、773513元补偿。上述重大会计差错更正的累积影响数为3,092,386.50元,追溯调减了年初盈余公积479,081.53元、调减未分配利润2,613,304.97元。
三、关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟召开中垦农业资源开发股份有限公司2003年第一次临时股东大会,现将有关事项提请董事会审议。具体内容如下：
(一)会议日期：2003年12月11日上午9：30,会期半天。
(二)会议地点：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室(公司本部)
(三)会议议程：
1、审议《中垦农业资源开发股份有限公司公司章程修正案》的议案。(本议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,详细情况见2003年10月15日上海证券报公告)
2、审议《关于继续为华垦国际贸易有限公司提供1.7亿元综合授信担保的议案》。(本议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,详细情况见2003年10月15日上海证券报公告)
3、审议《关于采用追溯调整法更正会计差错的议案》
(四)参加会议办法：
1、参加会议人员：
1)公司董事、监事及高级管理人员
2)截止2003年12月5日(股东大会股权登记日)下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。
2、符合上述条件的股东请于2003年12月8日(上午9：30至16：30)持本人身份证(或单位介绍信)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书,填好股东登记表,到公司董事会秘书办公室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：(010)83607371传真：(010)83607419
通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室
邮编：100070
3、参会股东食宿费、交通费自理。
附：股东登记表
兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号码：
持股数：
年月日
授权委托书
本公司(本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)参加中垦农业资源开发股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
(个人股)(法人股)
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人签名：法人单位盖章：
身份证号码：法人代表签名：
年月日年月日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)
特此公告。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2003年10月26日
附：独立董事意见
关于中垦农业资源开发股份有限公司采用追溯调整法更正会计差错的独立意见
中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第十六次会议讨论通过了公司2003年第三季度报告,在第三季度报告中对会计差错采用追溯调整法予以了更正,根据有关规定,本人作为上市公司的独立董事发表意见如下：
1、在2003年第三季度报告中,对原虚记收入、利润造成的会计差错进行了追溯调整。追溯调减了期初未分配利润2,613,304.97元、年初盈余公积479,081.53元,当时形成的毛利2,626,990元由中国农垦(集团)总公司、江苏省农垦集团有限公司给予补偿。
2、本次调整是为了纠正公司存在的问题而进行的,追溯调整行为符合相关程序和《企业会计制度》等有关规定,上述更正会计差错的做法未损害其他股东的利益。
独立董事：张富根、夏维剑、李俊生、王凯
2003年10月26日
