本公司第一届董事会第九次、十次会议于2001年4月14日-26日在北京召开。第 一届董事会第九次会议于4月14-15日召开,应到董事11名,实到董事10名, 彭重民董 事委托顾学明董事出席。15日会议魏淑琪董事委托李伟斌董事出席;第一届董事会 第十次会议于2001年4月26日召开,会议应到董事11名,实到董事8名, 魏淑琪董事委 托徐昌年董事、李伟斌董事委托黄金鉴董事、彭重民董事委托顾学明董事出席;公 司监事列席了会议。会议均由董事长李润福主持,会议符合《公司法》、 《公司章 程》的有关规定,两次会议共审议通过如下议案:
    1.2000年年度报告及摘要
    2.董事会工作报告
    3.总经理工作报告
    4.2000年度财务决算、2001年度财务预算及经营计划
    5.2000年利润分配预案和预计2001年度利润分配政策
    (一)2000年利润分配预案:
    经本公司2000年度第二次临时股东大会审议批准,本公司2000年1-6月实现净利 润13,770,753.74元,可供分配利润13,770,753.74元,在提取法定盈余公积金1,395 ,468.04元,提取公益金697,734.02元后可供股东分配的利润11,677,551.68元 , 以 2000年6月30日公司总股本17220万股为基数,向老股东派发现金股利10,000,000.00 元,平均每股派发现金红利0.058元,未分配利润为1,677,551.68元,由股票发行后公 司全体在册股东共享。
    公司2000年7-12月份实现净利润6,499,281.89元,在提取10%法定公积金2,210, 316.27元、5%法定公益金1,105,158.13元后,可供股东分配的利润为3,183,807. 49 元,公司不分配股东股利。本公司2000年12月31日剩余未分配利润为4,861,359. 17 元。
    以上2000年7-12月利润分配预案需经2000年度股东大会审议通过后方可实施。
    (二)预计2001年度利润分配政策
    (1).公司2001年度利润预计分配一次。
    (2).公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例在10%以上;公司2000 年 度末分配利润用于股利分配的比例在20%以上。
    (3).分配采用现金和送股相结合的形式,其中现金分配比例不低于50% 以上 分配计划视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议决定, 公司董事会保留 届时根据公司具体情况对分配计划进行调整的权力。
    6. 2000年度资产减值准备报告
    7. 修改经理工作细则
    8. 修改董事会对经理办公会的授权
    9. 续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2001年度审计机构
    10. 2000年投资计划
    11. 同意召开 2000年度股东年会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 决定召开中垦农业资源开发股份有限公司2000年度股东年会,具体内容如下:
    (一)会议日期:2001 年5月28日上午9:00,会期半天。
    (二)会议地点:中农资源总部(北京市西城区月坛北街2号月坛大厦C501)
    (三)会议议程:
    1、审议2000年度董事会工作报告
    2、审议2000年度监事会工作报告
    3、审议2000年年度报告及年度报告摘要
    4、审议2000年财务决算报告及2001年财务预算方案
    5、审议2000年利润分配方案
    6、审议关于董事、监事报酬的议案内容详见4月10日刊登于中国证券报、上海 证券报的"第七次董事会补充公告"。
    7、审议关于给予有关人员一次性奖励的议案内容详见4月10日刊登于中国证券 报、上海证券报的"第七次董事会补充公告"。
    8、审议续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2001 年财务审计机 构的议案
    (四)参加会议办法
    1、参加会议人员:
    1)公司董事、监事及高级管理人员
    2)截止2001年5月18日(股东大会股权登记日)下午收盘后, 在上海证券中央 登记结算公司在册的全体股东或其授权代表
    2、符合上述条件的股东请于2001年5月24日(上午8:30至17:00 )持本人身 份证(或单位介绍信)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委 托书,填好股东登记表,到公司证券部办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函 的方式登记。
    联系电话:(010)68081390,68083255至59转816
    传真:(010)68083262
    通讯地址:北京西城区月坛北街2号月坛大厦C501 中农资源证券部
    邮编100045
    3、参会股东食宿费、交通费自理。
    
中垦农业资源开发股份有限公司董事会    2001年4月28日