每日必读本公司第一届董事会第九次、十次会议于2001年4月14日-26日在北京召开。第 一届董事会第九次会议于4月14-15日召开,应到董事11名,实到董事10名, 彭重民董 事委托顾学明董事出席。15日会议魏淑琪董事委托李伟斌董事出席；第一届董事会 第十次会议于2001年4月26日召开,会议应到董事11名,实到董事8名, 魏淑琪董事委 托徐昌年董事、李伟斌董事委托黄金鉴董事、彭重民董事委托顾学明董事出席；公 司监事列席了会议。会议均由董事长李润福主持,会议符合《公司法》、 《公司章 程》的有关规定,两次会议共审议通过如下议案：
1.2000年年度报告及摘要
2.董事会工作报告
3.总经理工作报告
4.2000年度财务决算、2001年度财务预算及经营计划
5.2000年利润分配预案和预计2001年度利润分配政策
（一）2000年利润分配预案：
经本公司2000年度第二次临时股东大会审议批准,本公司2000年1-6月实现净利 润13,770,753.74元,可供分配利润13,770,753.74元,在提取法定盈余公积金1,395 ,468.04元,提取公益金697,734.02元后可供股东分配的利润11,677,551.68元 , 以 2000年6月30日公司总股本17220万股为基数,向老股东派发现金股利10,000,000.00 元,平均每股派发现金红利0.058元,未分配利润为1,677,551.68元,由股票发行后公 司全体在册股东共享。
公司2000年7-12月份实现净利润6,499,281.89元,在提取10%法定公积金2,210, 316.27元、5%法定公益金1,105,158.13元后,可供股东分配的利润为3,183,807. 49 元,公司不分配股东股利。本公司2000年12月31日剩余未分配利润为4,861,359. 17 元。
以上2000年7-12月利润分配预案需经2000年度股东大会审议通过后方可实施。
（二）预计2001年度利润分配政策
（1）.公司2001年度利润预计分配一次。
（2）.公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例在10%以上；公司2000 年 度末分配利润用于股利分配的比例在20%以上。
（3）.分配采用现金和送股相结合的形式,其中现金分配比例不低于50% 以上 分配计划视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议决定, 公司董事会保留 届时根据公司具体情况对分配计划进行调整的权力。
6. 2000年度资产减值准备报告
7. 修改经理工作细则
8. 修改董事会对经理办公会的授权
9. 续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2001年度审计机构
10. 2000年投资计划
11. 同意召开 2000年度股东年会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 决定召开中垦农业资源开发股份有限公司2000年度股东年会,具体内容如下：
（一）会议日期：2001 年5月28日上午9：00,会期半天。
（二）会议地点：中农资源总部（北京市西城区月坛北街2号月坛大厦C501）
（三）会议议程：
1、审议2000年度董事会工作报告
2、审议2000年度监事会工作报告
3、审议2000年年度报告及年度报告摘要
4、审议2000年财务决算报告及2001年财务预算方案
5、审议2000年利润分配方案
6、审议关于董事、监事报酬的议案内容详见4月10日刊登于中国证券报、上海 证券报的"第七次董事会补充公告"。
7、审议关于给予有关人员一次性奖励的议案内容详见4月10日刊登于中国证券 报、上海证券报的"第七次董事会补充公告"。
8、审议续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2001 年财务审计机 构的议案
（四）参加会议办法
1、参加会议人员：
1）公司董事、监事及高级管理人员
2）截止2001年5月18日（股东大会股权登记日）下午收盘后, 在上海证券中央 登记结算公司在册的全体股东或其授权代表
2、符合上述条件的股东请于2001年5月24日（上午8：30至17：00 ）持本人身 份证（或单位介绍信）、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委 托书,填好股东登记表,到公司证券部办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函 的方式登记。
联系电话：（010）68081390,68083255至59转816
传真：（010）68083262
通讯地址：北京西城区月坛北街2号月坛大厦C501 中农资源证券部
邮编100045
3、参会股东食宿费、交通费自理。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2001年4月28日
