甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届监事会第四次会议于2005年8月14日在公司会议室召开,应到监事5名,实到监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由监事长杨天保先生主持。会议经审议表决,一致通过了以下决议：

    1、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司二零零五年半年度报告及其摘要》；

    2、审议通过了《关于与甘肃荣华食品有限公司进行资产置换的议案》；

    3、审议通过了《关于与甘肃省武威荣华工贸总公司进行资产置换的议案》。

    4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    特此公告。