本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 资本公积金转增股本：每股转增0.3股,每10股转增3股。

    ● 股权登记日：2005年6月22日

    ● 除 权 日：2005年6月23日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2005年6月24日

    一、甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2004年度资本公积金转增股本方案已经于2005年4月21日召开的公司2004年度股东大会审议通过,决议公告刊登在2005年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    二、资本公积金转增股本方案：

    1、根据五联联合会计师事务所有限公司审计,截至2004年12月31日,公司资本公积金为678,412,811.75元；经2004年度股东大会审议决定,以2004年末总股本20000万股为基数,用资本公积金向全体股东每1股转增0.3股(每10股转增3股),共转增60,000,000股。

    2、发放年度：2004年度

    3、转增股本对象：截止2005年6月22日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、具体实施日期：

    1、股权登记日：2005年6月22日

    2、除 权 日：2005年6月23日

    3、新增可流通股份上市流通日：2005年6月24日

    四、转增股本对象：截止2005年6月22日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、转增股本实施办法：

    按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东按转增比例自动记入股东帐户。

    六、股本变动结构表：

    单位：股              变动前股本   本次转增股本    变动后股本
    发起人国家股
    发起人国有法人股
    发起人境内法人股      72,000,000     21,600,000    93,600,000
    发起人境外法人股
    发起人自然人股
    非发起人国家股
    非发起人国有法人股
    非发起人境内法人股    48,000,000     14,400,000    62,400,000
    非发起人境外法人股
    职工股
    配售
    非流通股份合计       120,000,000     36,000,000   156,000,000
    普通股（A股）         80,000,000     24,000,000   104,000,000
    特种股（B股）
    流通股份合计          80,000,000     24,000,000   104,000,000
    股份合计             200,000,000     60,000,000   260,000,000

    七、本次转增股本后,按新股本总数260,000,000摊薄计算,2004年度每股收益为0.193元。

    八、咨询办法

    咨询机构：公司证券部

    咨询电话：(0935)6151222

    传 真：(0935)6151333

    九、备查文件

    公司2004年度股东大会决议及公告。