甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")2004年年度股东大会于2005年4月21日上午在公司会议室召开。会议由董事长张严德先生主持,出席本次会议的股东及委托授权代表共7人,代表114,350,000股,占公司总股本2亿股的57.175%,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之规定。会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

    赞成股份数为114,350,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    二、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》

    赞成股份数为114,350,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    三、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

    赞成股份数为114,350,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    四、审议通过了《公司2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》

    经五联联合会计师事务所有限公司审计,2004年度公司实现净利润50,159,143.42元,提取10%的法定公积金5,275,872.97元,提取5%的法定公益金2,637,936.49元,加上年结转的未分配利润131,756,519.24元,2004年度未分配利润为174,001,853.20元。

    2004年度公司不进行利润分配,公司以2004年末总股本200,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

    赞成股份数为114,350,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    五、审议通过了《公司2004年年度报告》及其摘要

    赞成股份数为114,350,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计会计师事务所,聘用期一年。

    赞成股份数为114,350,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    七、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

    公司支付给五联联合会计师事务所有限公司2004年度的报酬(财务审计费)为38万元,食宿费用由公司承担。

    赞成股份数为114,350,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所孙健律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会所做出的决议合法有效。

    特此公告。