甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2005年3月17日在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到 名,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席杨天保先生主持。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《2004年度年度报告》及其摘要；

    2、审议通过了《公司2004年监事会工作报告》,发表的独立意见如下：

    (1)报告期内公司董事会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》等规章制度开展公司运作,各项决策程序合法。报告期内,公司与关联方存在非经营性资金往来,公司通过加强内部管理,大幅减少了资金往来,监事会将不断督促有关人员,防止此类情况的发生。

    (2)五联联合会计师事务所有限公司对公司财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司财务状况和经营成果。

    (3)报告期内公司没有进行募集资金项目的变更。

    (4)报告期内公司与甘肃荣华味精有限公司存在大额的关联销售,并由甘肃荣华运输有限公司提供运输服务,由甘肃省武威荣华工贸总公司提供修理维护服务,上述关联交易是依据公平、公正、自愿、诚信的原则进行的,不存在损害本公司利益的情况；

    (5)报告期内公司对会计政策进行的变更符合《企业会计制度》、《企业会计准则》的有关规定,不存在利用变更调节利润,损害公司和股东利益的情形。

    3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。

    4、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。