甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年12月19日在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事10名,独立董事何鹏举因出差在外,未能出席本次会议,特委托独立董事王森代为行使表决权,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决,一致通过了以下决议：

    一、选举张严德先生为公司第三届董事会董事长,严新林先生为副董事长；

    二、经董事长提名,聘任刘永先生为公司总经理；

    三、经董事长提名,聘程浩董事兼任公司董事会秘书；

    四、经董事长提名,聘李清华先生为公司财务总监；

    五、经总经理提名,聘任李清华先生、杜彦山先生、贺明山先生、李明先生、卢俊先生为公司副总经理。

    附：高级管理人员简历：

    张严德,男,现年43岁,中共党员,高中文化,经济师。历获“全国乡镇企业家”、“全国优秀青年乡镇企业家”、“全国乡镇企业科技进步先进工作者”、“全国劳动模范”、“优秀共产党员”、“全国农业科技先进工作者”等荣誉称号,系中国青年乡镇企业家协会常务理事、中国淀粉工业协会常务理事、副会长、甘肃省九届、十届人大代表甘肃省九届、十届党代表,具有丰富的企业经营管理经验,曾任甘肃省武威荣华工贸总公司总经理。现任本公司董事长。

    严新林,男,现年46岁,中共党员,大专文化,会计师。曾先后在甘肃省武威县财政局、武威市政府办公室、武威市国有资产管理局工作,后调入甘肃省武威淀粉厂任厂长。曾获“甘肃省劳动模范”、“全国劳动模范”荣誉称号。现任本公司副董事长。

    刘永,男,现年37岁,中共党员,大学文化。毕业后分配至甘肃省武威市人事局工作,后调入甘肃省武威淀粉厂任办公室副主任,曾任本公司副总经理兼董事会秘书,现任本公司总经理。

    程浩,男,现年31岁,中共党员,硕士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部项目经理,招商证券有限责任公司投资银行部高级经理,现任本公司董事、董事会秘书。

    李清华,男,现年34岁,中共党员,大专文化,助理会计师。曾在武威地区华藏寺石膏矿财务科工作,后调入甘肃省武威淀粉厂任财务课副科长,曾任本公司计划财务部副部长,现任本公司副总经理兼财务总监。

    杜彦山,男,现年44岁,中共党员,大专学历。历任甘肃省武威荣华工贸总公司人事科科长、办公室主任,甘肃武威包装材料厂厂长,甘肃省武威热电厂副厂长,甘肃省武威荣华工贸总公司总经理。现任本公司副总经理。

    贺明山,男,现年48岁,中共党员,中专文化。曾在武威市进口汽车修理厂工作,后调入甘肃省武威淀粉厂先后担任设备动力科科长,电力安检所所长。现任本公司副总经理。

    李明,男,现年37岁,中共党员,大专文化。历任甘肃省武威荣华工贸总公司供销部副部长、部长,曾任本公司供应部部长,现任本公司副总经理。

    卢俊,男,现年35岁,中共党员,中专文化。历任甘肃省塑料农膜厂会计、财务科长、副厂长,曾任本公司证券部副部长,现任本公司副总经理。