甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2004年3月6日在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到5名,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席杨天保先生主持。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《2003年度年度报告》及其摘要；

    2、审议通过了《公司2003年监事会工作报告》,发表的独立意见如下：

    (1)报告期内公司董事会工作认真负责,严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》等规章制度开展公司运作,公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规或损害公司利益的行为；

    (2)五联联合会计师事务所有限公司对公司财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司财务状况和经营成果；

    (3)报告期内公司进行了一次募集资金投入项目的变更,变更履行了必要的程序,符合公司的实际情况,除此之外,其他募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致；

    (4)报告期内公司与甘肃荣华味精有限公司存在大额的关联销售,与甘肃省武威荣华工贸总公司存在小额的关联销售,并由甘肃荣华运输有限公司提供运输服务,由甘肃省武威荣华工贸总公司提供修理维护服务,上述关联交易是依据公平、公正、自愿、诚信的原则进行的,不存在损害本公司及中小股东利益的情况；

    (5)报告期内公司对会计政策、会计估计进行的变更符合《企业会计制度》、《企业会计准则》的有关规定,符合公司实际情况,程序合法,不存在利用变更调节利润,损害公司和股东利益的情形。

    3、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。