本公司第一届董事会第十六次会议于2001年8月1日在公司会议室召开,应到董 事9名,实到董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事 列席了会议。会议由公司董事长张严德先生主持。会议审议通过以下事项:
    一、审议通过公司2001年中期报告及摘要。
    二、审议通过2001年中期利润分配议案,决定中期不进行利润分配,也不进行 公积金转增股本。
    特此决议。
    
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会    2001年8月7日