甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年8月14日在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,监事会成员和经营层高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长张严德先生主持。会议审议表决结果如下：

    1、审议通过了《公司2003年半年度报告及其摘要》；

    2、审议通过了《关于调整L-乳酸项目募集资金投向改建年产4万吨赖氨酸生产线项目的议案》,具体内容参见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司＂变更募集资金用途公告＂。

    该项议案尚需提交公司2003年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》。

    (1)会议时间：2003年9月18日上午9：00

    (2)会议地点：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室

    (3)会议议题：

    审议《关于调整L-乳酸项目募集资金投向改建年产4万吨赖氨酸生产线项目的议案》；

    (4)出席会议对象：

    A、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；

    B、2003年9月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。

    (5)参加会议办法：

    A、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

    B、登记时间：2003年9月15日、16日上午9∶00-11∶30,下午15：00-18：00,逾期不予受理。

    C、登记地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部

    D、会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

    (6)联系办法：

    电话：(0935)6151222

    传真：(0935)6151333

    地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号

    邮编：733000

    联系人：程浩、卢俊

    (7)其他事项

    公司将于2003年9月17日下午14：30-18：00召开股东交流会,组织参观企业,欢迎广大股东积极参与。

    附：授权委托书

    兹委托先生(女士)代表我公司(本人)出席甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)

    委托人(签字或盖章)：受托人(签字)：

    委托人持股数：受托人身份证号：

    委托人身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托日期：