本公司第一届监事会第十六次会议于2001年8月1日在公司会议室召开,应到监 事5名,实到监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监 事长杨天保先生主持,审议通过如下决议:
    一、审议通过公司2001年中期报告及摘要。
    二、审议通过公司2001年中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本的分 配议案。
    三、监事会对公司2001年上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察,现就 有关情况独立发表意见如下:
    公司2001年中期报告客观、真实地反映了公司经营、财务状况;公司董事、总 经理及其他高管人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 及侵犯股东权益的行为;董事会、股东大会的召开程序、议事规则符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定;公司已建立了较完善的内部控制制度,有关资产减值 准备金的计提程序合法、依据充分;公司的关联交易程序合法、价格公平,未损害 公司利益;公司严格按照首次公开发行股票招股说明书的要求使用募股资金,未变 更募集资金的投向。
    特此决议。
    
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会    2001年8月7日