甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第二届董事会临时会议于2003年4月27日以传真方式召开,应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张严德先生主持,会议经审议表决,一致通过了如下决议：

    1、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会关于甘肃省武威荣华工贸总公司收购事宜致全体股东的报告书》；

    2、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    特此公告。