甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称″本公司″)2002年年度股东大会于2003年4月20日上午在本公司会议室召开。会议由董事长张严德先生主持。出席本次会议的股东及委托代表共8人,代表120,005,000股,占公司总股本2亿股的60.0025%,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之规定。会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》

    赞成股份数为120,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    二、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》

    赞成股份数为120,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》

    赞成股份数为120,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》

    经五联联合会计师事务所有限公司审计,2002年度公司实现净利润58,466,826.89元,提取10%的法定公积金5,846,682.69元,提取5%的法定公益金2,923,341.34元,加上年结转的未分配利润54,685,240.88元,2002年度可供股东分配的利润为104,382,043.74元。公司拟以2002年12月31日股本总数20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配20,000,000.00元,剩余84,382,043.74元结转以后年度分配。

    赞成股份数为120,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    五、审议通过了《公司2002年年度报告》及其摘要

    赞成股份数为120,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计会计师事务所,聘用期一年。

    赞成股份数为120,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    七、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

    同意支付五联联合会计师事务所有限公司2002年度的审计费用为35万元,食宿费用由本公司承担。

    赞成股份数为120,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    本次股东大会及决议由甘肃正天合律师事务所证券从业律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效。

    特此公告。