甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年10月22日在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事9名,监事会部分成员和经营层高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长张严德先生主持。会议经审议表决,一致通过了以下决议:
    一、审议通过了公司2002年第三季度报告。
    二、审议通过了《关于投资设立甘肃荣华食品有限公司的议案》。
    具体情况参见本公司的对外投资公告。
    特此公告。
    
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会    2002年10月22日