甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2001年年度股东 大会于2002年4月28日上午在本公司会议室召开。 会议由董事长张严德先生主持。 出席本次会议的股东及委托代表共10人,代表116,798,500股, 占公司总股本的 58 .39625%,公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议, 符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程之规定。会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以 下决议：

    一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》

    赞成股份数为116,798,500股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股 份数0股；弃权股份数0股。

    二、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》

    赞成股份数为116,798,500股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股 份数0股；弃权股份数0股。

    三、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》

    赞成股份数为116,798,500股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股 份数0股；弃权股份数0股。

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配预案》

    经五联联合会计师事务所有限公司审计,2001年度公司实现净利润64,777,145 .37元,提取10%的法定公积金6,477,714.54元,提取5%的法定公益金3,238,857.27元, 加上年结转的未分配利润19,624,667.32元,2001年度可供分配的利润为74,685,240. 88元。公司拟以2001年12月31日股本总数20000万股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利1.00元（含税）,共计分配20,000,000.00元,剩余54,685,240.88元结转以 后年度分配,资本公积金本次不转增股本。

    赞成股份数为116,798,500股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股 份数0股；弃权股份数0股。

    五、审议通过了《公司2001年年度报告》及其摘要

    赞成股份数为116,798,500股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股 份数0股；弃权股份数0股。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2002年度财务审计会计师事务 所,聘用期一年。

    赞成股份数为116,798,500股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股 份数0股；弃权股份数0股。

    七、审议通过了《股东大会议事规则》

    赞成股份数为116,798,500股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股 份数0股；弃权股份数0股。

    八、审议通过了《董事会议事规则》

    赞成股份数为116,798,500股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股 份数0股；弃权股份数0股。

    九、审议通过了《监事会议事规则》

    赞成股份数为116,798,500股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股 份数0股；弃权股份数0股。

    本次股东大会及决议由甘肃正天合律师事务所证券从业律师进行了全过程见证 并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2001年度股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程的规定。

    特此公告。