甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年4月 28 日在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,监事会全体成员列席本次会议, 符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长张严德先生主持。 会议经审 议表决,一致通过了如下决议：

    1、单笔金额不超过5000万元的经营事项,授权董事长全权处置, 并及时报董事 会备案,涉及收购、兼并、 关联交易以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的 其他重大事项,按照法律、法规、上市规则和本公司章程办理。

    2、单笔金额不超过1000万元的经营事项,授权总经理全权处置, 并及时报董事 会备案,涉及收购、兼并、 关联交易以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的 其他重大事项,按照法律、法规、上市规则和本公司章程办理。

    注：根据本公司章程第一百二十一条规定：对于投资运用资金的金额在公司净 资产总额的百分之十以下的投资项目,董事会有权决定,无需报股东大会批准。截止 2001年12月31日,公司经审计的净资产为955,171,592.27元。