甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年12月16 日在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和《公司章程》 的要求。会议经审议表决,一致通过了以下决议：

    一、选举张严德先生为公司第二届董事会董事长,严新林先生为副董事长。

    二、经董事长提名,全体董事通过,聘任刘永先生为公司总经理；

    三、经董事长提名,全体董事通过,聘程浩董事兼任公司董事会秘书；

    四、经董事长提名,全体董事通过,聘杜建萍董事兼任公司财务总监；

    五、经总经理提名,全体董事通过,聘任李清华先生、李明先生、卢俊先生、邰 学文先生为公司副总经理。

    附：高级管理人员简历：

    张严德,男,现年40岁,中共党员,高中文化,经济师。历获“全国乡镇企业家”、 “全国优秀青年乡镇企业家”、“全国乡镇企业科技进步先进工作者”、“全国劳 动模范”、“优秀共产党员”、“全国农业科技先进工作者”等荣誉称号, 系中国 青年乡镇企业家协会常务理事、中国淀粉工业协会理事、甘肃省九届人大代表, 具 有丰富的企业经营管理经验,曾任甘肃省武威荣华工贸总公司总经理。 现任本公司 董事长。

    严新林,男,现年43岁,中共党员,大专文化,会计师。 曾先后在甘肃省武威县财 政局、武威市政府办公室、武威市国有资产管理局工作, 后调入甘肃省武威淀粉厂 任厂长。曾获“甘肃省劳动模范”、“全国劳动模范”荣誉称号。现任甘肃省武威 淀粉厂厂长、本公司副董事长。

    刘 永,男,现年34岁,中共党员,大学文化。毕业后分配至甘肃省武威市人事局 工作,后调入甘肃省武威淀粉厂任办公室副主任。 现任本公司副总经理兼董事会秘 书。

    程浩,男,现年28岁,中共党员,硕士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行 部项目经理,国通证券有限责任公司投资银行部高级经理。

    杜建萍,女,现年31岁,中共党员,大学文化,会计师。 毕业后分配到甘肃省武威 荣华工贸总公司先后担任会计、财务处长等职。现任本公司董事、财务总监。

    李清华,男,现年31岁,中共党员,大专文化,助理会计师。 曾在武威地区华藏寺 石膏矿财务科工作,后调入甘肃省武威淀粉厂任财务科副科长,现任本公司计划财务 部副部长。

    李明,男,现年34岁,中共党员,大专文化。历任甘肃省武威荣华工贸总公司供销 部副部长、部长。现任本公司供应部部长。

    卢俊,男,现年32岁,中共党员,中专文化。历任甘肃省塑料农膜厂会计、财务科 长、副厂长。现任本公司证券部副部长。

    邰学文,男,现年29岁,大专文化。 毕业后分配至甘肃省武威淀粉厂供销科驻上 海办事处处长、华南销售部部长。现任本公司销售部部长。