本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2007年5月12日上午9:00

    二、会议地点：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室

    三、会议议题：

    1、审议《关于调整募集资金投向改建年产12万吨谷氨酸生产线项目的议案》；

    2、审议《关于资产处置的议案》；

    四、出席会议对象：

    A、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；

    B、2007年4月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。

    五、参加会议办法：

    A、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

    B、登记时间： 2007年5月7日、8日上午9∶00-11∶30,下午15：00-18：00,逾期不予受理。

    C、登记地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部

    D、会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

    (6)联系办法：

    电话：(0935)6151222

    传真：(0935)6151333

    地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号

    邮编：733000

    联系人：程浩、卢俊

    六、授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2007年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名(名称)： 委托人身份证(营业执照号码)：：

    持股数： 股东账户：

    受托人姓名： 受托人身份证：

    委托日期：

    (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

    特此公告。

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

    2007年4月16日