甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届监事会第七次会议于2006年6月18日在公司会议室召开,应到监事5名,实到监事 名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由监事长杨天保先生主持。会议经审议表决,一致通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

    2、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会议事规则》；

    根据上海证券交易所2006年4月6日发布的《上市公司监事会议事规则指引》,结合公司的实际情况,对公司监事会议事规则全文进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    该议案将提交公司2005年年度股东大会审议。

    特此公告。

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会

    2006年6月18日