每日必读甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年6月18日在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,监事会全体成员和经营层高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长张严德先生主持。会议经审议表决,一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
根据中国证监会2006年3月16日发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》(证监公司字[2006]38号)及上海证券交易所的相关要求,结合公司的实际情况,对公司章程全文进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》
根据中国证监会2006年3月16日发布的《上市公司股东大会规则》(证监发字[2006]21号)及上海证券交易所的相关要求,结合公司的实际情况,对公司股东大会议事规则全文进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
3、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》
根据上海证券交易所2006年4月6日发布的《上市公司董事会议事规则指引》,结合公司的实际情况,对公司董事会议事规则全文进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
4、审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。
公司原计划于2006年6月初召开董事会并于6月底之前召开年度股东大会,但由于部分董事出差在外以及公司章程修改方面的原因,会议时间相应进行了调整,导致股东大会不能在法定期限内召开,请各位股东谅解。
(1)会议时间：2006年7月10日上午9:00
(2)会议地点：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室
(3)会议议题：
A、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
B、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
C、审议《公司2005年度财务决算报告》；
D、审议《公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
E、审议《公司2005年年度报告》及其摘要；
F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
G、审议《董事会关于重大会计差错更正的说明》；
H、审议《关于修订公司章程的议案》；
I、审议《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》
J、审议《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》
K、审议《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会议事规则》
(4)出席会议对象：
A、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
B、2006年7月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。
(5)参加会议办法：
A、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
B、登记时间： 2006年7月4日、5日上午9∶00—11∶30,下午15：00-18：00,逾期不予受理。
C、登记地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部
D、会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。
(6)联系办法：
电话：(0935)6151222
传真：(0935)6151333
地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号
邮编：733000
联系人：程浩、卢俊
(7)其他事项
公司将于2006年7月9日下午14：30-18：00召开股东交流会,组织参观企业,欢迎广大股东积极参与。
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
特此公告。
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2006年6月18日
