本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录第十二号》的相关规定,本公司现就股改进程公告如下：

    因本公司与大股东及其关联方之间存在非经营性资金占用,本公司计划通过以资抵债的方式彻底解决资金占用问题。目前本公司资产评估工作已经完成,由于本次用于抵债的资产需和相关债务一并进入本公司,本公司正在与债权人协商,与非流通股股东的沟通及相关材料的准备也已基本准备就绪,本公司将在取得债权人同意后将以资抵债方案上报中国证监会审核,并在中国证监会对方案出具无异议函后公告《股权分置改革说明书》。

    特此公告。

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

    2006年5月22日