本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西桂东电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于2005年5月31日以通讯表决方式召开临时会议。应参加表决的董事12名,实际参加表决的董事12名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。临时会议审议并以12票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于向银行申请6000万元流动资金贷款的议案》：

    鉴于公司原向有关银行的贷款部分已经到期,部分即将到期,根据公司的生产经营需要,董事会决定向有关银行申请6000万元人民币贷款,作为公司持续资金周转,并授权财务部门办理有关贷款手续。

    特此公告。