本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●重要内容提示：

    1、本次会议没有新提案提交表决，无修改提案。

    2、本次会议否决了《关于投资建设贺州市220ＫＶ输变电工程的议案》：

    2005年4月8日，本公司在《上海证券报》上公告了公司拟投资约26505万元建设贺州市220千伏输变电工程。由于该工程项目涉及电压等级的管理和技术问题，同时项目投资较大，控股股东认为桂东电力不适合对该工程项目进行投资，建议由其他投资者投资，该意见也得到了其他股东的赞同，因此，本次会议大部份股东对本公司董事会提出的《关于投资建设贺州市220ＫＶ输变电工程的议案》投了反对票。

    一、会议召开和出席情况

    根据公司2005年4月8日在《上海证券报》上发出的会议通知，广西桂东电力股份有限公司（下称“公司”）于2005年5月13日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开2004年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长温昌伟先生主持。出席会议的股东或授权代表共5人（其中流通股股东0人），代表股份11175万股，占公司总股本的71.29％，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名表决方式逐项通过了以下决议：

    （一）以11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2004年年度报告及摘要》（报告全文及摘要详见上海证券交易所网站ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ和2005年4月8日上海证券报公告）。

    （二）以11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2004年度董事会工作报告》（报告全文见上交所网站ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）。

    （三）以11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2004年度监事会工作报告》（报告全文见上交所网站ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）。

    （四）以11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2004年度财务决算报告》（报告全文见上交所网站ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）。

    （五）以11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2005年度财务预算报告》（报告全文见上交所网站ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）。

    （六）以11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2004年度利润分配预案》：

    经公司审计机构大信会计师事务有限公司审计（大信审字［2005］第0255号），公司2004年度实现净利润为52,049,295.62元。依照《公司法》和本公司章程的规定，在净利润中提取10％公积金和提取5％公益金后，加年初未分配利润15,835,776.09元，2004年度实际可供股东分配的净利润为60,077,677.37元。2004年度利润分配方案为：可供股东分配的利润60,077,677.37元以2004年期末总股本15,675万股为基数，向全体股东每10股派现金3.00元（含税），合计派现47,025,000.00元，剩余13,052,677.37元结转下一年度；本次不送红股，也不进行资本公积转增股本。

    （七）以11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权，表决通过了《2005年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》：

    续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度的财务审计机构，聘期从2005年4月至2006年4月。公司将支付给大信会计师事务有限公司2005年度会计报表审计费用为30万元（公司负责审计期间会计师的差旅费），如发生除2005年度会计报表审计以外的其它会计审计、会计咨询等相关业务，则其报酬另行约定。

    （八）以11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》：

    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发［2004］118号）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（证监公司字［2004］96号）、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字［2005］15号文）和《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订版）》的规定和要求，对《公司章程》的相关条款进行相应修订。该议案的有关情况详见2005年4月8日的《上海证券报》公告，修改后的《公司章程》全文详见上交所网站ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ。

    （九） 以11105万票反对，占出席会议有表决权股份总数的99.37％，40万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的0.36％，30万票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.27％，否决了《关于投资建设贺州市220ＫＶ输变电工程的议案》：

    2005年4月8日，本公司在《上海证券报》上公告了公司拟投资约26505万元建设贺州市220千伏输变电工程。由于该工程项目涉及电压等级的管理和技术问题，同时项目投资较大，控股股东认为桂东电力不适合对该工程项目进行投资，建议由其他投资者投资，该意见也得到了其他股东的赞同，因此，本次会议大部份股东对本公司董事会提出的《关于投资建设贺州市220ＫＶ输变电工程的议案》投了反对票。

    （十）以100万票赞成（关联股东贺州市电业公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于2005年度日常关联交易的议案》。该议案的有关情况详见2005年4月8日的《上海证券报》公告。

    （十一）以累积投票方式，表决通过了《选举公司第三届董事会董事的议案》：

    投票选举温昌伟、刘世盛、邹永煜、李志荣、廖成德、刘华芳、陈其中、于永军、钟晓渝、刘鸿玲、张燃、刘炽先等12人为公司第三届董事会董事（其中钟晓渝、刘鸿玲、刘炽先、张燃4人为独立董事），任期三年，自本决议通过之日起计算。以上人员简历、任职承诺及有关声明等详见2005年4月8日的《上海证券报》公告。选举结果：

    1、温昌伟：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    2、刘世盛：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    3、邹永煜：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    4、李志荣：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    5、廖成德：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    6、刘华芳：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    7、陈其中：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    8、于永军：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    9、钟晓渝：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    10、刘鸿玲：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    11、刘炽先：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    12、张 燃：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    （十二）以累积投票方式，表决通过了《选举公司第三届董事会监事的议案》：

    投票选举文小秋、曹晓阳、岑晓明等3人为公司第三届监事会监事，任期三年，自本决议通过之日起计算。公司第三届监事会成员共5人，公司职代会推选李建锋、温业雄2人为公司第三届监事会职工出任的监事。以上人员简历详见2005年4月8日的《上海证券报》公告。选举结果：

    1、文小秋：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    2、岑晓明：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    3、曹晓阳：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    三、律师出具的法律意见

    经公司法律顾问国浩律师集团（深圳）事务所王晓东律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，会议审议通过的各项议案合法有效。

    特此公告。

    备查文件：1、本次股东大会的决议、记录；

    2、本次会议的法律意见书。

    

广西桂东电力股份有限公司

    2005年5月13日