本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十七次会议于2004年8月18日在贺州市公司本部会议室召开,会议由董事长温昌伟先生主持。应到会董事12名,实到会董事12名,5名监事和1名高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了广西桂东电力股份有限公司2004年半年度报告及摘要：

    《广西桂东电力股份有限公司2004年半年度报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登于2004年8月20日《上海证券报》。

    二、12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加向银行申请3亿元人民币贷款额度的议案》：

    由于公司目前的投资项目较多,资金需求量较大,公司需要增加向银行申请3亿元人民币贷款额度,作为公司正常的生产经营资金周转,具体向有关的银行以及贷款的利率、年限等将由公司财务部门根据情况及资金计划与有关银行协商后,由公司与相关银行签订贷款合同。本议案将提交公司股东大会审议通过。

    三 、12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对子公司平乐桂江电力有限责任公司增资的议案》：

    (一)增资原因及用途

    平乐桂江电力有限责任公司(简称“桂江电力”)为本公司的控股子公司,本公司目前出资占桂江电力注册资本1亿元的58.50%。

    按照桂江电力巴江口水电站工程总投资的30%由各股东自筹资本金的计划,桂江电力的总注册资本最终为2亿元左右,分四期投入。现巴江口水电站工程进入大规模施工阶段,也是资金投入较多的时期,桂江电力目前的注册资本只有1亿元,向银行贷款额度有限,急需扩大资本金才能向银行获得相应的资金,确保巴江口水电站工程顺利施工,因此,桂江电力进行第三期增资,增加5000万元注册资本,使桂江电力的注册资本达到1.50亿元人民币。

    (二)增资方案

    按照公司法和桂江电力公司章程的规定,本次增资股东同股同权,各家股东均按照各自占公司注册资本的比例1：1同比例进行增资。

    (三)桂江电力各股东应增资额

    各股东应增资额为：本公司2925万元(5000×58.50%),其他股东合计增资2075万元。本次增资完成后,桂江电力注册资本变更为人民币1.50亿元,各股东出资占桂江电力注册资本1.50亿元的比例分别为：本公司58.50%,其他四家股东分别为广西汇能公司12.50%、桂林旺源公司12.50%、广西水电工程局11.50%、平乐鑫海公司5%。

    (四)增资时间

    桂江电力本次增加的5000万元注册资本金拟在2004年10-11月份完成。

    (五)本公司本次增资的资金来源

    本公司对桂江电力增资需要投入2925万元,资金来源全部由本公司自筹解决。

    特此公告。