本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2004年4月26日在贺州市公司本部会议室召开,会议由文小秋先生主持。应到会监事5名,实到会监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《广西桂东电力股份有限公司2004年第一季度报告》。监事会认为：由于受几十年一遇的严重干旱天气影响,导致公司2004年第一季度业绩出现亏损,是客观原因造成的,公司2004年第一季度报告真实完整准确的反映了公司的生产经营状况。

    二、5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与关联方签订售电协议的议案》。监事会认为：本次签订关联交易协议,进一步规范了公司与关联方的关联交易行为,符合公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的电力销售和拓展市场,对公司无不利影响。

    三、5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》；监事会认为：公司《章程》经过修改后,能进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来,控制公司的对外担保风险,维护公司股东的权益。

    特此公告。