广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）一届十次董事会会议于2001 年2月12日在广西梧州大酒店会议室召开，应到董事9人，实到 9人，4 名监事列席 了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议讨论并全票通过了以下决议：

    一、公司2000年度总经理工作报告；

    二、公司2000年度财务决算及2001年度财务预算的议案；

    三、广西桂东电力股份有限公司上市公告书暨2000年度财务报告；

    四、关于公司2001年生产经营计划的议案；

    五、关于公司2000年度分配预案的议案：

    经湖北大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认，本公司2000年度利润总 额为56353227.44元，依法缴纳企业所得税9839897.37元，净利润为46513330.07元。 根据《公司法》和本公司章程的规定，按净利润的10%提取公益金和5% 提取公积金 共6976999.57元后，可供股东分配的净利润为39536330.56元；

    董事会提议 2000年度利润分配预案为：根据《招股说明书》中披露， 公司本 次公开发行股票后，社会公众股与发起人同股同权，共享上市当年年度利润。公司 2000年度可供股东分配的净利润39536330.56元以2000年12月31日的总股本11175万 股为基数，每10股派现金3.50元，合计39112500元，剩余423830.56 元结转下一年 度。

    该项议案需要经2000年年度股东大会审议通过后实施；

    六、预计2001年度利润分配方案：

    1、公司拟在2001年度进行一次利润分配；

    2、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为50%左右；

    3、分配采取送股或派发现金等形式；

    4、2000年度未分配利润将用于公司发展，暂不分配。

    七、关于聘请会计师事务所的提案：

    拟聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司2001年度财务审计机构。

    八、关于设立公司证券部的提案：

    根据公司即将上市的需要，董事会决定设立证券部。

    九、关于投资参股广西证券有限公司的议案：

    董事会原则同意投资参股广西证券有限公司，具体投资参股金额、比例待定。

    十、关于召开2000年度股东大会的议案：

    1、会议时间：2001年3月30日，会议时间预定半天；

    2、会议地点：广西贺州市公司本部

    3、会议主要议程：

    （1）审议董事会2000年度工作报告；

    （2）审议董事会2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；

    （3）审议董事会2000年度利润分配预案；

    （4）审议公司2001年度生产经营计划；

    （5）审议监事会2000年度工作报告；

    （6）关于聘请会计师事务所的议案。

    （7）关于投资参股广西证券有限公司的议案。

    4、出席会议人员：

    （1）公司本届董事、监事及高级管理人员；

    （2）2001年3月22日收市，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股 东或其委托的代理人；

    5、会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、法人股 东另持单位证明，于2001年3月26日到广西贺州市平安西路12 号桂东电力总经理办 公室办理登记手续，贺州市以外的股东可邮寄或传真办理。

    6、联系事项：

    联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司

    联 系 人：刘世盛 陆培军

    电 话：（0774）5297796 5297881 5283977

    传 真：（0774）5283343

    邮 编：542800

    7、出席会议人员的食宿、交通费自理。

    

广西桂东电力股份有限公司董事会

    二00一年二月十四日