广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2002年3月18日在公司本部会议室召开,会议由文小秋先生主持。应到会监事5名,实 到会监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了的决 议。

    一、审议通过了公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    二、审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

    三、审议通过了公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告；

    四、审议通过了董事会基金提取和使用的议案；

    五、审议通过了关于坏帐损失核销的议案；

    六、公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、 董事会的召开程 序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的 情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司的决策程序合法,董事会能严格按照有 关法律及法规制度进行规范运作,认真执行股东大会各项决议,并按照股东大会精神 行使职能。公司有完善的内部控制制度,公司董事、经理执行职务时没有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    特此公告。