本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2007年5月17日在《上海证券报》上刊登了《广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知》，通知定于2007年6月6日召开桂东电力2007年度第一次临时股东大会，审议关于投资对国海证券进行增资扩股的议案。

    由于国海证券个别股东的董事会拟放弃对国海证券的增资权，国海证券需要对增资扩股事宜作进一步研究。为了保证国海证券增资扩股工作顺利进行和完成，本公司决定把原定于2007年6月6日召开的桂东电力2007年度第一次临时股东大会延期至2007年6月26日召开，股权登记日及其他有关事项不变。

    特此公告。

    广西桂东电力股份有限公司董事会

    2007年5月29日