广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议 于2001年8月5日上午9时在广西梧州大酒店会议室召开,会议由董事长温昌伟先生主 持。应到会董事9人,实到董事8人,4名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议讨论并通过如下决议：

    一、审议并通过公司2001年度中期报告和摘要；

    二、审议并通过公司2001年度中期利润分配预案：

    公司2001年中期实现净利润27,745,558.22元（未经审计）。 公司中期未计提 盈余公积金和公益金,加上2000年未分配利润423,830.56元,截止本报告期末可供股 东分配的利润为28,169,388.78元。根据公司发展需要,经董事会研究,决定2001 年 度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    三、审议并通过关于增加计提四项资产减值准备的内部控制制度。

    四、审议并通过授权总经理班子在2000万元（含）以下范围内进行短期投资的 议案。