烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2005年7月15日发出书面通知，并于7月26日上午9：00时在公司科技楼多媒体会议室召开，会议由董事长丁建生主持，会议应到董事11人，实到11人，公司5名监事及1名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《公司2005年半年度报告全文及摘要》；

    详细内容请参见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

    决定聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构，审计费用110万元（不含差旅费）。

    三、审议通过《关于审议日常关联交易的议案》；

    在表决时，公司三名关联董事李建奎董事、曲进胜董事、于文详董事申请了回避表决，详细内容请参见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司临2005-08号日常关联交易公告。

    四、审议通过《关于解聘公司个别高管人员的议案》；

    公司副总经理张有安因个人原因，无法履行本职工作，决定解聘张有安副总经理的职务。

    以上第二、三项议案需提交下次股东大会审议。

    特此公告。

    附件一：

独立董事关于日常关联交易的意见

    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司2005年度日常关联交易议案进行审议，发表独立意见如下：

    一、关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

    二、关联董事在表决时申请了回避，董事会对本次关联交易表决程序符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则；

    附件二：

独立董事关于解聘个别高管人员的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，对解聘公司个别高管人员发表以下独立意见：

    一、经了解，公司副总经理张有安因个人原因，无法履行本职工作。

    二、解聘张有安副总经理职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。