本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）2005 年第一次临时董事会会议于2005 年3 月19 日发出书面通知，并于3 月22 日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事11 人，实际参加董事11 人。公司7名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过《关于代为购建宁波万华工业园员工住房的议案》。

    宁波万华工业园工程项目在全体员工及广大施工单位的共同努力下，目前整个工程进展顺利，部分工序已按计划陆续开车。在此情况下，装置生产员工即将陆续、大批到位。为保证该部分员工到达后既能迅速、全身心地投入工作，又能有一个相对稳定舒适的生活、居住环境，公司拟先行集中购买部分员工住房，列入公司固定资产，待员工入住后按购置成本价加计转让税金向入住员工出售，预计未来两年内向员工转让完毕。本项计划将不会对公司损益和利润分配产生影响。

    该事项预计需要资金4 亿元人民币，资金主要来源为企业法定公益金、应付福利费等占用的部分自有资金，不足部分由银行贷款解决。

    特此公告。