烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2004年12月2日以书面形式发出通知,并于2004年12月12日下午13：30时在公司办公楼二楼会议室召开,会议由第二届董事会董事长丁建生主持,会议应到新当选董事11人,实到10人,孙晓董事因出差授权委托郭兴田董事代为行使表决权；公司6名新当选监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经充分讨论形成如下决议：

    一、选举丁建生先生任公司第三届董事会董事长；

    二、由董事长提名聘任郭兴田先生担任公司董事会秘书,肖明华女士担任公司证券事务代表；

    三、由董事长提名聘任丁建生先生担任公司总经理；

    四、由总经理提名聘任张有安先生、廖增太先生、郭兴田先生、任瑞周先生担任公司副总经理,寇光武先生担任公司总会计师,杨万宏先生担任公司总工程师。

    特此公告。

    附件一、

烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,本人作为公司独立董事,对烟台万华聚氨酯股份有限公司第三届董事会第一次会议的议案进行审议,发表以下独立意见：

    1、同意聘任丁建生先生担任公司总经理职务；

    2、同意聘任郭兴田先生担任公司董事会秘书职务；

    3、同意聘任张有安先生、廖增太先生、郭兴田先生、任瑞周先生担任公司副总经理职务；

    4、同意聘任寇光武先生担任公司总会计师；

    5、同意聘任杨万宏先生担任公司总工程师。

    附件二、当选的有关人员简历

    丁建生先生,50岁,硕士、工程技术应用研究员。历任烟台合成革总厂 MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、烟台万华合成革集团有限公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主任。现任本公司三届董事会董事长、总经理兼党委书记。国务院特殊津贴获得者,曾获山东省科技进步一等奖、国家科技进步二等奖。

    郭兴田先生,43岁,硕士、高级会计师。历任烟台合成革总厂财务处成本科副科长、科长、财务部副部长、烟台万华合成革集团有限公司资产经营部副部长。现任本公司副总经理、三届董事会董事、董事会秘书。

    张有安先生,44岁,硕士、高级工程师。历任烟台合成革总厂车间副主任、主任、 MDI分厂厂长助理、 MDI分厂厂长。本公司一届董事会董事。曾获山东省科技进步一等奖、烟台市第五届优秀青年厂长(经理)荣誉称号。现任本公司副总经理。

    廖增太先生,41岁,硕士、高级工程师。历任烟台合成革总厂设计员、 MDI分厂设备动力科副科长、二期工程技术组组长、厂长助理、副厂长。现任本公司副总经理。

    寇光武先生,38岁,硕士、高级会计师。历任烟台合成革总厂财务部会计、副科长、科长、部长助理、财务部副部长。现任本公司总会计师。

    杨万宏先生,41岁,硕士、高级工程师。历任烟台合成革总厂 MDI分厂技术员、技术科长、总工程师。现任本公司总工程师。

    任瑞周先生,41岁,大学文化,中共党员。历任烟台轴承厂干部、烟台市信息中心干部,烟台市计委工交科干部、副科长,烟台市计委工交处副处长,烟台市计委重点办副科长、副主任兼开发科科长。现任本公司副总经理。

    肖明华女士,27岁,大学本科。毕业后在烟台万华聚氨酯股份有限公司从事证券事务业务四年。现任本公司证券事务代表。