烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2004年4月26日下午1：30时在公司二楼会议室召开,会议由董事长丁建生主持,会议应到董事11人,实到7人,曲进胜董事、于文祥董事因出差授权委托李建奎董事代为行使表决权,尹仪民董事、张树忠董事因出差授权委托姜培维董事代为行使表决权。公司3名监事及1名高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《公司2004年第一季度报告》；

    二、审议通过《关于对部分固定资产予以拆除报废的议案》；

    目前全球MDI产品需求量急剧增长,国内MDI产品供求矛盾进一步加剧,客户停工待料现象时有发生。在此情况下,为进一步提高我公司的生产能力,最大限度地满足客户生产需要,解决其停工待料现象已成为我公司目前生产过程中的当务之急。为了抓住时机,加快发展,尽量满足市场需求,公司拟将原值6205万元,净值约2313万元影响生产能力的瓶颈固定资产进行拆除并进行置换,以提高生产能力,满足当前国内市场需求急剧上升的需要。

    三、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；

    本项议案需提请股东大会审议,修订后的募集资金管理办法请参见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

    特此公告。