烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第十二次会议于2003年10月21日下午2:00时在公司北京研究院会议室召开,会议由董事长丁建生主持,会议应到董事11人,实到10人,杨利董事因出国授权委托孙晓董事代为表决,公司6名监事及1名高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过了下列议案:一、审议通过了《烟台万华聚氨酯股份有限公司2003年第三季度报告》;二、审议通过了《烟台万华聚氨酯股份有限公司投资者关系管理工作制度》,具体内容请参见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。特此公告。
    
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会    2003年10月22日