烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2003年1月26日上午9：00时在公司办公楼二楼会议室召开,会议由董事长丁建生主持,会议应到董事11人,实到10人,1位董事因出差委托其他董事代为表决,公司7名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过《关于部分高管人员变动的议案》。

    1、公司副总经理孙毅先生由于工作调动的原因,已向公司董事会递交了辞呈,将不再担任公司副总经理的职务。

    2、根据公司16万吨MDI项目的需要,公司副总经理兼总工程师廖增太先生将具体负责筹建工作。因此,廖增太先生向董事会递交了辞去总工程师职务的申请。

    3、根据公司发展、管理工作的需要,丁建生总经理提名聘用任瑞周先生任公司副总经理的职务。

    4、根据公司研发、质量和技术管理工作的需要,丁建生总经理提名聘用公司副总工程师杨万宏先生任公司总工程师职务。

    特此公告。

    附件一

    任瑞周先生简历

    任瑞周,男,1963年10月27日出生,山东省莱州市人,大学文化,中共党员。任瑞周先生工作经历、经验比较丰富,大学毕业后从事过技术、管理工作,先后担任烟台市计委工交科干部、副科长、副处长,烟台市计委重点办副科长、副主任。具有较强的创新精神和协调能力,与对口的省、国家有关部门建立了良好的工作关系,为烟台市的经济发展出色完成了本职工作。特别是在烟台万华聚氨酯股份有限公司发展过程中,不论是研发、技改、债转股、争取国债,还是MDI16万吨项目立项,都做出了具体而有意义的工作。

    附件二

    杨万宏先生简历

    杨万宏,男,1963年5月28日出生,河南南阳人,大学文化(研究生在读),中共党员。现任公司副总工程师兼技术中心主任,公司党委委员。

    杨万宏先生84年大学毕业后一直在烟台合成革厂工作,先后从事倒班生产、技术员、生产技术科长、分厂总工程师职务,烟台万华聚氨酯股份有限公司成立后,任生产设备部副经理、技术开发部经理、副总工程师兼技术中心主任,一直从事和负责技术、研发工作。在工艺技术方面有丰富的经验和较深的造诣,工作大局观好,思路清晰。在16万吨项目工作中发挥着骨干和领导作用,协助总工程师抓改造和研发,使公司研发工作初步走上正轨。

    附件三

     烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事意见书

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,本人作为公司独立董事,对烟台万华聚氨酯股份有限公司第二届董事会第八次会议的议案进行审议,发表以下独立意见：

    同意部分高管人员变更的议案。

    1、公司副总经理孙毅先生由于工作调动的原因,已向公司董事会递交了辞呈,将不再担任公司副总经理的职务。

    2、根据公司16万吨MDI项目的需要,公司副总经理兼总工程师廖增太先生将具体负责筹建工作。因此,廖增太先生向董事会递交了辞去总工程师职务的申请。

    3、根据公司发展、管理工作的需要,丁建生总经理提名聘用任瑞周先生任公司副总经理的职务。

    4、根据公司研发、质量和技术管理工作的需要,丁建生总经理提名聘用公司副总工程师杨万宏先生任公司总工程师职务。

    5、本次总经理提名高管人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,被提名人具备《公司法》规定的任职资格。